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Curso especializado en:

Oficial de Cumplimiento PTEE

Presentación:

Acerca del curso:

Transforme su Enfoque Empresarial: Curso de Oficial de Cumplimiento bajo el PTEE

En un entorno empresarial cada vez más regulado y vigilado, el papel del Oficial de Cumplimiento se ha Convertido en un pilar fundamental para garantizar la integridad y transparencia en las operaciones comerciales. Desde la implementación de la Circular Básica Jurídica en 2021 por la Superintendencia de Sociedades, el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) ha establecido estándares rigurosos que requieren un conocimiento profundo y aplicado en la práctica empresarial actual.

Este curso está diseñado específicamente para profesionales en el sector real que buscan cumplir eficazmente con las nuevas disposiciones legales y éticas. A lo largo de nuestro programa, usted aprenderá a construir matrices de riesgo efectivas, diseñar sistemas de alerta temprana para detectar casos de corrupción y soborno transnacional (C/ST), y llevar a cabo procesos de debida  diligencia con precisión y eficacia.

  • Fundamentar Conocimientos Específicos: Proporcionar una comprensión sólida de las regulaciones actuales y los requisitos legales especificados en la Circular Básica Jurídica relacionada con el PTEE, asegurando que los participantes puedan interpretar y aplicar estas normativas correctamente.
  • Desarrollar Habilidades en la Construcción de Matrices de Riesgo: Enseñar a los participantes cómo desarrollar y utilizar matrices de riesgo para identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados con corrupción y soborno transnacional, y otros riesgos de cumplimiento.
  • Capacitar en el Diseño de Sistemas de Alerta Temprana: Instruir a los oficiales de cumplimiento en la creación de sistemas efectivos de señales de alerta que permitan detectar tempranamente posibles casos de corrupción y asegurar intervenciones adecuadas.
  • Mejorar la Práctica de Debida Diligencia: Fortalecer las capacidades de los participantes para llevar a cabo investigaciones de debida diligencia exhaustivas y efectivas, fundamentales para la toma de decisiones informadas y la protección contra el riesgo legal y reputacional.

Dirigido a futuros y actuales oficiales de cumplimiento, este curso no solo desarrollará su capacidad para manejar los desafíos de cumplimiento de manera proactiva, sino que también le equipará con las herramientas necesarias para liderar su organización hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas. Con expertos en la materia y un enfoque basado en la aplicación práctica de conceptos, esta capacitación es esencial para quienes desean mantener a sus empresas a la vanguardia de la ética y el cumplimiento normativo.

Módulo 1: Introducción al PTEE y Obligaciones Legales
Visión general del PTEE y su importancia
Historia y evolución del PTEE.
Relevancia de la ética empresarial en el contexto actual.
Comprensión de la Circular Básica Jurídica
Detalle de los requisitos legales para los oficiales de cumplimiento.
Explicación de las obligaciones principales bajo la normativa.

Módulo 2: Construcción y Uso de Matrices de Riesgo
Fundamentos de las matrices de riesgo
¿Qué son y por qué son importantes?
Componentes clave de una matriz de riesgo eficaz.
Desarrollo de matrices de riesgo específicas
Casos prácticos y ejemplos.
Herramientas y software de apoyo.

Módulo 3: Sistemas de Alerta Temprana y Debida Diligencia
Diseño de sistemas de alerta temprana
Identificación y configuración de señales de alerta.
Implementación y monitoreo continuo.
Realización efectiva de la debida diligencia
Procedimientos y mejores prácticas.
Uso de tecnología para optimizar la debida diligencia.

Módulo 4: Estrategias de Cumplimiento y Ética Empresarial (1 hora)
Desarrollo de políticas de cumplimiento
Creación y revisión de políticas.
Formación y capacitación de empleados.
Fomento de una cultura de integridad
Estrategias para promover la ética en todos los niveles de la organización.
Casos de estudio sobre la gestión de dilemas éticos.

Módulo 5: Preparación para Auditorías y Actualización Normativa (1 hora)
Gestión y preparación para auditorías de cumplimiento
Checklist y preparativos esenciales.
Manejo de auditorías internas y externas.
Adaptación a cambios en la legislación
Seguimiento y actualización de cambios normativos.
Planificación para la transición y actualización de procesos.

Inversión:

$618.800

IVA incluido

Beneficios de Innova Partners:

  • Programa de Calidad.
  • Acceso illimitado al material y grabación.
  • Aprendizaje Práctico para usted y su equipo
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