Curso de Actualización en Oficial de Cumplimiento Sagrilaft y PTEE
- Modalidad: Pregrabado
- Duración: 08 Horas
Presentación:
Acerca del curso:
Bienvenidos al curso especializado para formar Oficiales de Cumplimiento en el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). Este curso está diseñado para equipar a los profesionales con las herramientas y conocimientos necesarios para liderar y asegurar la implementación efectiva de estrategias de cumplimiento y ética empresarial en sus organizaciones.
En un entorno empresarial cada vez más regulado y bajo la lupa del escrutinio públco, la necesidad de contar con sistemas robustos de cumplimiento y ética nunca ha sido más crítica. A través de este programa, los participantes se sumergirán en los aspectos clave de la normativa SAGRILAFT y PTEE, explorando su aplicación práctica en el contexto empresarial para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y promover una cultura de transparencia y responsabilidad.
El curso abarcará desde los principios fundamentales y marcos regulatorios hasta estrategias avanzadas para la gestión de riesgos, enfocándose en cómo construir, implementar y monitorear programas de cumplimiento que no solo cumplan con las exigencias legales sino que también fomenten un entorno ético sólido. Los participantes aprenderán a través de una combinación de teoría, estudios de caso y ejercicios prácticos, preparándose para enfrentar y resolver los desafíos asociados con estas importantes áreas de cumplimiento.
• Entender la Normativa: Proporcionar una comprensión sólida de los marcos legales y regulatorios que rigen el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
• Identificar y Gestionar Riesgos: Capacitar a los participantes para identificar, evaluar y gestionar eficazmente los riesgos asociados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y las violaciones éticas dentro de sus organizaciones.
• Desarrollar Programas de Cumplimiento: Instruir sobre cómo diseñar, implementar y monitorear p rogramas de cumplimiento y ética empresarial que estén alineados con las mejores prácticas internacionales y los requisitos regulatorios.
• Fomentar la Cultura de Cumplimiento y Ética: Impulsar la creación de una cultura organizacional que priorice la transparencia, la integridad y el cumplimiento, a
través de la formación, comunicación y liderazgo efectivo.
